ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Самаринское»
Полное фирменное наименование общества: |
Открытое акционерное общество «Самаринское» |
Место нахождения общества: |
Россия, 309905, Белгородская обл., Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. Калинина, 23 |
Вид общего собрания: |
Внеочередное |
Форма проведения собрания: |
Собрание |
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |
29.09.2017 |
Дата проведения общего собрания акционеров: |
20.10.2017 |
Место проведения общего собрания: |
Белгородская область, Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. Калинина, 23, здание администрации ОАО «Самаринское» |
Начало регистрации: |
|
Время открытия общего собрания: |
|
Окончание регистрации: |
|
Время закрытия общего собрания: |
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. |
Бескоровайная Юлия Борисовна, дов.№03010904 от 09.01.2017 г. |
2. |
Кириченко Юрий Иванович, дов.№03010903 от 09.01.2017 г. |
Председатель общего собрания: Мирошникова Татьяна Михайловна
Секретарь общего собрания: Фатнев Юрий Васильевич
Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Об одобрении крупной сделки по привлечению инвестиционного кредита в сумме не более 525 000 000,00 рублей в ПАО Сбербанк.
3. Об одобрении крупной сделки по привлечению инвестиционного кредита в сумме не более 255 000 000,00 рублей в ПАО Сбербанк.
4. Об одобрении крупной сделки по привлечению краткосрочного кредита на финансирование текущей деятельности в сумме не более 140 000 000,00 руб. в ПАО Сбербанк.
5. Об одобрении крупной сделки по привлечению краткосрочного кредита на финансирование текущей деятельности в сумме не более 50 000 000,00 руб. в ПАО Сбербанк.
6. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ПАО Сбербанк недвижимого имущества Общества.
7. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ПАО Сбербанк движимого имущества Общества.
Результаты регистрации:
№ |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение) |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня |
Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –Закон) по вопросам повестки дня |
Проценты справочно % (*) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
484 900 |
484 900 |
312 475 |
имеется |
64.4411 % |
2 |
484 900 |
484 900 |
312 475 |
имеется |
64.4411 % |
3 |
484 900 |
484 900 |
312 475 |
имеется |
64.4411 % |
4 |
484 900 |
484 900 |
312 475 |
имеется |
64.4411 % |
5 |
484 900 |
484 900 |
312 475 |
имеется |
64.4411 % |
6 |
484 900 |
484 900 |
312 475 |
имеется |
64.4411 % |
7 |
484 900 |
484 900 |
312 475 |
имеется |
64.4411 % |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Всего ОАО «Самаринское» размещено 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот) обыкновенных акций.
Вопрос № 1.
Определение порядка ведения общего собрания.
По данному вопросу повестки дня:
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
Проценты справочно % (*) |
ЗА: |
||
ПРОТИВ: |
||
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
Вопрос № 2.
Об одобрении крупной сделки по привлечению инвестиционного кредита в сумме не более 525 000 000,00 рублей в ПАО Сбербанк.
По данному вопросу повестки дня:
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
Проценты справочно % (*) |
ЗА: |
312 475 |
|
ПРОТИВ: |
||
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.3 ст.79 Закона решение данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Одобрить крупную сделку по привлечению в ПАО Сбербанк инвестиционного кредита цели «Создание МТФ на 1700 голов фуражных коров в с. Самарино Красногвардейского района – производство и переработка продукции молочное КРС (Модернизация существующей молочно-товарной-фермы на 1800 фуражных голов, с увеличение поголовья до 3500 фуражных голов. Адрес: Белгородская область, Красногвардейский район, с. Самарино)» на следующих условиях:
- сумма не более 525 000 000,00 руб.;
- срок не более 180 месяцев;
- процентная ставка не более 15% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества)
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
- плата за резервирование не более 1%;
- плата за пользование лимитом кредитной линии не более 1%;
- плата за досрочный возврат кредита не более 6%;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- с графиками выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемым банком (с учетом возможности дальнейшего изменения графиков без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления Общества);
а также на иных условиях банка (с возможностью последующего изменения условий без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в т. ч. с включением в текст договора следующих условий кредитования:
- Обеспечение поддержания доли голосующих акций в уставном капитале Заемщика, в том числе не заложенных и не обремененных иными обязательствами
- Предварительное согласование изменений: состава участников, организационно-правовой формы, органов управления, создания дочерних и зависимых обществ
- Ограничение на выплату Заемщиком дивидендов
- Ограничение на распределение Заемщиком чистой прибыли между участниками
- Ограничение на отчуждение имущества
- Ограничение обременения залогом имущества Заемщика.
Вопрос № 3.
Об одобрении крупной сделки по привлечению инвестиционного кредита в сумме не более 255 000 000,00 рублей в ПАО Сбербанк.
По данному вопросу повестки дня:
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
Проценты справочно % (*) |
ЗА: |
312 475 |
|
ПРОТИВ: |
||
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.3 ст.79 Закона решение данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Одобрить крупную сделку по привлечению в ПАО Сбербанк инвестиционного кредита цели «Создание МТФ на 1700 голов фуражных коров в с. Самарино Красногвардейского района – производство и переработка продукции молочное КРС (Модернизация существующей молочно-товарной-фермы на 1800 фуражных голов, с увеличение поголовья до 3500 фуражных голов. Адрес: Белгородская область, Красногвардейский район, с. Самарино)» на следующих условиях:
- сумма не более 255 000 000,00 руб.;
- срок не более 180 месяцев;
- процентная ставка не более 15% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества)
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
- плата за резервирование не более 1%;
- плата за пользование лимитом кредитной линии не более 1%;
- плата за досрочный возврат кредита не более 6%;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- с графиками выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемым банком (с учетом возможности дальнейшего изменения графиков без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления Общества);
- а также на иных условиях банка (с возможностью последующего изменения условий без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в т. ч. с включением в текст договора следующих условий кредитования:
- Обеспечение поддержания доли голосующих акций в уставном капитале Заемщика, в том числе не заложенных и не обремененных иными обязательствами
- Предварительное согласование изменений: состава участников, организационно-правовой формы, органов управления, создания дочерних и зависимых обществ
- Ограничение на выплату Заемщиком дивидендов
- Ограничение на распределение Заемщиком чистой прибыли между участниками
- Ограничение на отчуждение имущества
- Ограничение обременения залогом имущества Заемщика.
Вопрос № 4.
Об одобрении крупной сделки по привлечению краткосрочного кредита на финансирование текущей деятельности в сумме не более 140 000 000,00 руб. в ПАО Сбербанк.
По данному вопросу повестки дня:
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
Проценты справочно % (*) |
ЗА: |
312 475 |
|
ПРОТИВ: |
||
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.3 ст.79 Закона решение данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Одобрить крупную сделку по привлечению в ПАО Сбербанк краткосрочного кредита на цели финансирования текущей деятельности «на производство продукции растениеводства» на следующих условиях:
- сумма не более 140 000 000,00 руб.;
- срок не более 12 месяцев;
- процентная ставка не более 15% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества)
- - с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
- -плата за резервирование не более 1%;
- -плата за пользование лимитом кредитной линии не более 1%;
- -плата за досрочный возврат кредита не более 6%;
- -со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- с графиками выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемым банком (с учетом возможности дальнейшего изменения графиков без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления Общества);
- а также на иных условиях банка (с возможностью последующего изменения условий без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в т. ч. с включением в текст договора следующих условий кредитования:
- Обеспечение поддержания доли голосующих акций в уставном капитале Заемщика, в том числе не заложенных и не обремененных иными обязательствами
- Предварительное согласование изменений: состава участников, организационно-правовой формы, органов управления, создания дочерних и зависимых обществ
- Ограничение на выплату Заемщиком дивидендов
- Ограничение на распределение Заемщиком чистой прибыли между участниками
- Ограничение на отчуждение имущества
- Ограничение обременения залогом имущества Заемщика.
Вопрос № 5.
Об одобрении крупной сделки по привлечению краткосрочного кредита на финансирование текущей деятельности в сумме не более 50 000 000,00 руб. в ПАО Сбербанк.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов |
Проценты справочно, если применимо % (*) |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
484 900 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
484 900 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
312 475 |
64.4411% |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу |
имеется |
|
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
Проценты справочно % (*) |
ЗА: |
312 475 |
100.0000 % |
ПРОТИВ: |
0 |
0.0000 % |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 |
0.0000 % |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.3 ст.79 Закона решение данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Одобрить крупную сделку по привлечению в ПАО Сбербанк краткосрочного кредита на цели финансирования текущей деятельности «производство и переработка продукции молочного КРС» на следующих условиях:
- сумма не более 50 000 000,00 руб.;
- срок не более 12 месяцев;
- процентная ставка не более 15% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества)
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
- плата за резервирование не более 1%;
- плата за пользование лимитом кредитной линии не более 1%;
- плата за досрочный возврат кредита не более 6%;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- с графиками выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемым банком (с учетом возможности дальнейшего изменения графиков без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления Общества);
- а также на иных условиях банка (с возможностью последующего изменения условий без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в т. ч. с включением в текст договора следующих условий кредитования:
- Обеспечение поддержания доли голосующих акций в уставном капитале Заемщика, в том числе не заложенных и не обремененных иными обязательствами
- Предварительное согласование изменений: состава участников, организационно-правовой формы, органов управления, создания дочерних и зависимых обществ
- Ограничение на выплату Заемщиком дивидендов
- Ограничение на распределение Заемщиком чистой прибыли между участниками
- Обеспечение конвертации займов в уставный капитал
- Ограничение на отчуждение имущества
- Ограничение обременения залогом имущества Заемщика.
Вопрос № 6.
Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ПАО Сбербанк недвижимого имущества Общества.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов |
Проценты справочно, если применимо % (*) |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
484 900 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
484 900 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
312 475 |
64.4411% |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу |
имеется |
|
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
Проценты справочно % (*) |
ЗА: |
312 475 |
100.0000 % |
ПРОТИВ: |
0 |
0.0000 % |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 |
0.0000 % |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.3 ст.79 Закона решение данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Одобрить крупную сделку по предоставлению в залог/последующий залог ПАО Сбербанк недвижимого имущества общества, принадлежащего ему на праве собственности, по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости с учетом НДС, с применением залогового дисконта в размере не более 50% (с правом банка в дальнейшем изменять залоговую оценку без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления), в обеспечение исполнения обязательств Общества по испрашиваемому в банке кредиту на условиях, указанных в пункте 1 настоящего протокола.
Вопрос № 7.
Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ПАО Сбербанк движимого имущества Общества.
По данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов |
Проценты справочно, если применимо % (*) |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
484 900 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
484 900 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
312 475 |
64.4411% |
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу |
имеется |
|
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
Проценты справочно % (*) |
ЗА: |
312 475 |
100.0000 % |
ПРОТИВ: |
0 |
0.0000 % |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 |
0.0000 % |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.3 ст.79 Закона решение данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Одобрить крупную сделку по предоставлению в залог/последующий залог ПАО Сбербанк движимого имущества общества, принадлежащего ему на праве собственности, по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости с учетом НДС, с применением залогового дисконта в размере не более 50% (с правом банка в дальнейшем изменять залоговую оценку без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления), в обеспечение исполнения обязательств Общества по испрашиваемому в банке кредиту на условиях, указанных в пункте 1 настоящего протокола.
Председатель __________________ /Мирошникова Т.М./
Секретарь __________________ /Фатнев Ю.В./