ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров ОАО «Самаринское»

 

 

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Самаринское»

Место нахождения общества:

Россия, 309905, Белгородская обл., Красногвардейский район,  с. Никитовка, ул.  Калинина, 23

Вид общего собрания:   

Годовое

Форма проведения собрания:     

Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

17.04.2017 г.

Дата проведения общего собрания акционеров:

12.05.2017 г.

Место проведения общего собрания:

Белгородская область, Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. Калинина, 23, здание администрации ОАО «Самаринское»

Начало регистрации:     

10:00

Время открытия общего собрания:

11:00

Окончание регистрации:

12:45

Время начала подсчета  голосов:

12:50

Время закрытия общего собрания:

13:05

 

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

 

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1.                    

Кириченко Юрий Иванович

2.                    

Бескоровайная Юлия Борисовна

 

Председатель общего собрания: Мирошникова Татьяна Михайловна

Секретарь общего собрания: Фатнев Юрий Васильевич

 

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)

3. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года

4. Избрание членов Совета директоров Общества

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год

7. Об одобрении изменения ковенантных условий Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №605113021 от 20.03.2013 г., заключенного между ОАО «Самаринское» и ПАО Сбербанк на сумму 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей

8. Об одобрении изменения ковенантных условий Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №605113022 от 20.03.2013 г., заключенного между ОАО «Самаринское» и ПАО Сбербанк на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей

 

Результаты регистрации:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. (далее – Положение)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня

Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросам повестки дня (далее –Закон)

Проценты справочно % (*)

 

1

2

3

4

5

6

1

 484 900  

 484 900

312 045

имеется

64.3524 %

2

 484 900  

 484 900

312 045

имеется

64.3524 %

3

 484 900  

 484 900

312 045

имеется

64.3524 %

4

 2 424 500  

 2 424 500

1 560 225

имеется

64.3524 %

5

 484 900  

 484 900

312 045

имеется

64.3524 %

6

 484 900  

 484 900

312 045

имеется

64.3524 %

7

 484 900  

 484 900

312 045

имеется

64.3524 %

8

 484 900  

 484 900

312 045

имеется

64.3524 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

Вопрос № 1.

Определение порядка ведения общего собрания

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

484 900

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

484 900

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

312 045

64.3524%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

 

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

312 045

100.0000 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000 %

 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

 

Вопрос № 2.

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

484 900

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

484 900

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

312 045

64.3524%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

 

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

312 045

100.0000 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000 %

 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

 

 

Вопрос № 3.

Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

484 900

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

484 900

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

312 045

64.3524%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

 

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

312 045

100.0000 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000 %

 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Нераспределенную прибыль в размере 98 176 133 (девяносто восемь миллионов сто семьдесят шесть тысяч сто тридцать три) рубля распределить следующим образом:

- 93 676 261 (девяносто три миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч двести шестьдесят один) рубль - на развитие производства;

- 4 499 872 (четыре миллиона четыреста девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят два) рубля – на выплату дивидендов.

Дивиденды по итогам 2016 года выплатить в размере 9 рублей 28 копеек на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты – денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 25 мая 2017 г.

 

Вопрос № 4.

Избрание членов Совета директоров Общества

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов/Число кумулятивных голосов

Проценты справочно, если применимо %(*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

484 900 /2 424 500

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

484 900 /2 424 500

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

312 045 /1 560 225

64.3524%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу  

имеется

 

 

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

 

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата

Количество кумулятивных голосов

Проценты справочно% (*)

1

 Ковалев Виктор Иванович

312 045

 20.0000 %

2

 Мирошникова Татьяна Михайловна

312 045

 20.0000 %

3

 Михайлов Александр Михайлович

312 045

 20.0000 %

4

 Пелифосов Александр Александрович

312 045

 20.0000 %

5

 Фатнев Юрий Васильевич

312 045

 20.0000 %

 

 

Вариант голосования

Количество кумулятивных голосов

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

 

 

 (*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Ковалев Виктор Иванович, Мирошникова Татьяна Михайловна, Михайлов Александр Михайлович, Пелифосов Александр Александрович, Фатнев Юрий Васильевич.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ковалев Виктор Иванович

2. Мирошникова Татьяна Михайловна

3. Михайлов Александр Михайлович

4. Пелифосов Александр Александрович

5. Фатнев Юрий Васильевич

 

Вопрос № 5.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно,  если применимо %(*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

484 900

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

484 900

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

312 045

64.3524%

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения:

312 045

 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу  

имеется

 

 

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

 

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

 

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

 
 

 

 

 

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:           0

 

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату (*)

 

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

 Коротенко Леонид Дмитриевич

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

 312 045

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

 

 0

 100.0000 %

 0.0000 %

 0.0000 %

 

 Озерова Наталья Дмитриевна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

 312 045

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

 

 0

 100.0000 %

 0.0000 %

 0.0000 %

 

 Фатнева Марина Юрьевна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

 312 045

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

 

 0

 100.0000 %

 0.0000 %

 0.0000 %

 

 

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: Коротенко Леонид Дмитриевич, Озерова Наталья Дмитриевна, Фатнева Марина Юрьевна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Коротенко Леонид Дмитриевич

2. Озерова Наталья Дмитриевна

3. Фатнева Марина Юрьевна

 

Вопрос № 6.

Утверждение аудитора Общества на 2017 год

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

484 900

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

484 900

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

312 045

64.3524%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

 

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

312 045

100.0000 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000 %

 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором ОАО «Самаринское» на 2017 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «АудитИнформ» (члена саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 11506013627, ОГРН 1143123020150).

 

Вопрос № 7.

Об одобрении изменения ковенантных условий Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №605113021 от 20.03.2013 г., заключенного между ОАО «Самаринское» и ПАО Сбербанк на сумму 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

484 900

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

484 900

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

312 045

64.3524%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

 

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

312 045

100.0000 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000 %

 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Одобрить изменения ковенантных условий Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №605113021 от 20.03.2013 г., заключенного между ОАО «Самаринское» и ПАО Сбербанк на сумму 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей.

 

Вопрос № 8.

Об одобрении изменения ковенантных условий Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №605113022 от 20.03.2013 г., заключенного между ОАО «Самаринское» и ПАО Сбербанк на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей

По данному вопросу повестки дня:

 

 

 

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

484 900

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

484 900

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

312 045

64.3524%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

 

При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:  

 

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

312 045

100.0000 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000 %

 

 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Одобрить изменения ковенантных условий Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №605113022 от 20.03.2013 г., заключенного между ОАО «Самаринское» и ПАО Сбербанк на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

 

 

 

Председатель                                                ___________________/Мирошникова Т.М./

 

Секретарь                                                      ___________________/Фатнев Ю.В./