СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Самаринское»
/место нахождения: Российская Федерация, Белгородская обл.
Красногвардейский р-н., с. Никитовка, ул. Калинина, 23/
Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам, что Совет директоров открытого акционерного общества «Самаринское» (далее «Общество») принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 12 мая 2017 года в 11 часов 00 минут (время начала собрания) по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, с. Самарино, Дом культуры.
Совет директоров Общества определил 17 апреля 2017 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее «собрание»).
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 мая 2017 года 10 часов 00 минут. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего дня собрания, по которому имеется кворум.
Повестка дня собрания:
- Определение порядка ведения общего собрания.
- Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
- Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
- Об одобрении изменения ковенантных условий Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №605113021 от 20.03.2013 г., заключенного между ОАО «Самаринское» и ПАО Сбербанк на сумму 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей.
- Об одобрении изменения ковенантных условий Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №605113022 от 20.03.2013 г., заключенного между ОАО «Самаринское» и ПАО Сбербанк на сумму 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.
В собрании могут принимать участие лица:
- Включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- Лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- Представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания, акционер обязан выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
· Акционеру (физическому лицу) – паспорт;
· Представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
· Представителю акционера по доверенности – паспорт и доверенность;
· Правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации – свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ и Устав, содержащий положение о правопреемстве;
· Наследнику акционера – паспорт и свидетельство о праве на наследство.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 21 апреля 2017 года по адресу: Белгородская обл., Красногвардейский р-н., с. Никитовка, ул. Калинина, 23, здание администрации ОАО «Самаринское», отдел кадров с 9-00 до 17-00 тел. 8-(47247)-77-6-73
Совет директоров ОАО «Самаринское».
