Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Самаринское»

 

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Самаринское»

Место нахождения: Россия, 309905, Белгородская обл., Красногвардейский район, с. Никитовка,                    ул. Калинина, 23

 

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 06 мая 2016 года

Дата проведения годового общего собрания: 31 мая 2016 года

Место проведения годового общего собрания: Белгородская область, Красногвардейский район,                    с. Никитовка, ул. Калинина, 23, здание администрации ОАО «Самаринское»

 

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

 

Председатель общего собрания: Мирошникова Татьяна Михайловна

Секретарь общего собрания: Фатнев Юрий Васильевич

 

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович

2. Бескоровайная Юлия Борисовна

 

Всего ОАО «Самаринское» размещено 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот) обыкновенных акций.

 

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию реестра акционеров на 06 мая 2016 года, включены акционеры, обладающие в совокупности 484 900 (Четырьмястами восемьюдесятью четырьмя тысячами девятьюстами) обыкновенных акций ОАО «Самаринское».

 

Вопрос № 1 повестки дня: Определение порядка ведения общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н (далее - Положение)): 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 327 585 (Триста двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят пять), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

 

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 327 585 (Триста двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят пять), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе  отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

 

Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 327 585 (Триста двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят пять), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Нераспределенную прибыль в размере 239 403 354 (двести тридцать девять миллионов четыреста три тысячи триста пятьдесят четыре) рубля распределить следующим образом:

- 236 406 672 (двести тридцать шесть миллионов четыреста шесть тысяч шестьсот семьдесят два) рубля - на развитие производства;

- 2 996 682 (два миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля – на выплату дивидендов.

Дивиденды по итогам 2015 года выплатить в размере 6 рублей 18 копеек на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты – денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10 июня 2016 г.

 

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 327 585 (Триста двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят пять) голосов или 1 637 925 (Один миллион шестьсот тридцать семь тысяч девятьсот двадцать пять) кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ковалев Виктор Иванович

2. Мирошникова Татьяна Михайловна

3. Михайлов Александр Михайлович

4. Пелифосов Александр Александрович

5. Фатнев Юрий Васильевич

 

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).

 

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 484 845 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок пять).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 327 530 (Триста двадцать семь тысяч пятьсот тридцать), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 327 295 (Триста двадцать семь тысяч двести девяносто пять).

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

 

 

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: Коротенко Леонид Дмитриевич, Озерова Наталья Дмитриевна, Фатнева Марина Юрьевна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Коротенко Леонид Дмитриевич

2. Озерова Наталья Дмитриевна

3. Фатнева Марина Юрьевна

 

Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 327 585 (Триста двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят пять), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором ОАО «Самаринское» на 2016 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «АудитИнформ» (член саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 11506013627, ГРН 1143123020150).

 

Председатель                                                ___________________/Мирошникова Т.М./

 

Секретарь                                                      ___________________/Фатнев Ю.В.