СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Самаринское»
/место нахождения: Российская Федерация, Белгородская обл.
Красногвардейский р-н., с. Никитовка, ул. Калинина, 23/
Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам, что Совет директоров акционерного общества «Самаринское» (далее «Общество») принял решение о созыве общего годового собрания акционеров Общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 28 апреля 2023 года в 11 часов 00 минут (время начала собрания) по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, с. Самарино, ул. Октябрьская, 58, здание Самаринского сельского клуба; Совет директоров Общества определил 04 апреля 2023 года датой фиксации списка лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров Общества (далее «собрание»).
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 апреля 2023 года 10 часов 00 минут. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
В собрании могут принимать участие лица:
· Включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
· Лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
· Представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания, акционер обязан выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
· Акционеру (физическому лицу) – паспорт;
· Представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
· Представителю акционера по доверенности – паспорт и доверенность;
· Правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации – свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ и Устав, содержащий положение о правопреемстве;
· Наследнику акционера – паспорт и свидетельство о праве на наследство.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 07 апреля 2023 года по адресу: Белгородская обл., Красногвардейский р-н., с. Никитовка, ул. Калинина, 23, здание администрации АО «Самаринское», отдел кадров с 9-00 до 17-00 тел. 8-(47247)-77-6-73, 89192802563
Совет директоров АО «Самаринское».
