СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Самаринское»
(место нахождения: Россия, 309905, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. Калинина, 23)
Уважаемый акционер!
Сообщаем, что Советом директоров АО «Самаринское» (далее - «Общество») было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) которое состоится «29» апреля 2022 года в 11-00 ч в по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, с. Самарино, ул. Октябрьская, 58, здание Самаринского сельского клуба.
Совет директоров Общества определил «05» апреля 2022 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее - «собрание»).
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: «29» апреля 2022 года в 10-00 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
· акционеру (физическому лицу) - паспорт;
· представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
· представителю акционера по доверенности - паспорт и доверенность;
· правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 08.04.2022 года в отделе кадров в рабочие дни по адресу: Россия, 309905, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. Калинина, 23, здание администрации АО «Самаринское», с 9-00 ч до 17-00 ч, перерыв с 12-00 ч до 13-00 ч, телефон: (47247) 7-76-73.
Совет директоров
АО «Самаринское»
