СООБЩЕНИЕ
О проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Самаринское»
/место нахождения: Российская Федерация, Белгородская обл.
Красногвардейский р-н., с. Никитовка, ул. Калинина, 23/
Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам, что Совет директоров открытого акционерного общества «Самаринское» (далее «Общество») принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 12 января 2022 года в 11 часов 30 минут (время начала собрания) по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. Калинина, 23, здание администрации АО «Самаринское».
Совет директоров Общества определил 20 декабря 2021 года датой фиксации списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее «собрание»).
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 января 2022 года 11 часов 00 минут. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2 Последующее одобрение Обществом крупной сделки, заключенного договора об открытии кредитной линии между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Самаринское» № 213000/0134 от 30.11.2021 г. следующих условиях Банка:
-на финансирование оборотных средств для целей производства продукции животноводства;
-сумма 80 000 000,00 рублей;
-срок до 29.11.2022 г. (включительно);
-процентная ставка 3,6 процентов годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее, но не более 18 % годовых);
- комиссии и иные платежи в соответствии с Тарифами акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»;
и на иных условиях акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».
3. Последующее одобрение Обществом крупной сделки, заключенного договора об открытии кредитной линии между акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и акционерным обществом «Самаринское» № 213000/0133 от 30.11.2021 г. следующих условиях Банка:
-на финансирование оборотных средств для целей производства продукции растениеводства;
-сумма 70 000 000,00 рублей;
-срок до 29.11.2022 г. (включительно);
-процентная ставка 3,6 процентов годовых (с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее, но не более 18 % годовых);
- комиссии и иные платежи в соответствии с Тарифами акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»;
и на иных условиях акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».
В собрании могут принимать участие лица:
· Включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
· Лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
· Представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания, акционер обязан выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
· Акционеру (физическому лицу) – паспорт;
· Представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
· Представителю акционера по доверенности – паспорт и доверенность;
· Правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации – свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ и Устав, содержащий положение о правопреемстве;
· Наследнику акционера – паспорт и свидетельство о праве на наследство.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 22 декабря 2021 года по адресу: Белгородская обл., Красногвардейский р-н., с. Никитовка, ул. Калинина, 23, здание администрации АО «Самаринское», отдел кадров с 9-00 до 17-00 тел. 8-(47247)-77-6-73
Совет директоров АО «Самаринское».
