Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Самаринское»
Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Самаринское»
Место нахождения: Россия, 309905, Белгородская обл., Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. Калинина, 23
Сведения о собрании:
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 07 апреля 2015 года
Дата проведения годового общего собрания: 29 апреля 2015 года
Место проведения годового общего собрания: Белгородская область, Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. Калинина, 23, здание администрации ОАО «Самаринское»
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
Председатель общего собрания: Мирошникова Татьяна Михайловна
Секретарь общего собрания: Фатнев Юрий Васильевич
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора: 308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Кириченко Юрий Иванович
2. Бескоровайная Юлия Борисовна
Всего ОАО «Самаринское» размещено 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот) обыкновенных акций.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию реестра акционеров на 07 апреля 2015 года, включены акционеры, обладающие в совокупности 484 900 (Четырьмястами восемьюдесятью четырьмя тысячами девятьюстами) обыкновенных акций ОАО «Самаринское».
Вопрос № 1 повестки дня: Определение порядка ведения общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н (далее - Положение)): 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 319 780 (Триста девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
|
ЗА |
319 780 |
|
ПРОТИВ |
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 319 780 (Триста девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
|
ЗА |
319 780 |
|
ПРОТИВ |
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 319 780 (Триста девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
|
ЗА |
319 780 |
|
ПРОТИВ |
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Нераспределенную прибыль в размере 95 656 383 (девяносто пять миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста восемьдесят три) рубля 31 копейка направить на развитие производства.
Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать, в связи со строительством фермы КРС на 1800 голов коров и до 2000 скотомест молодняка.
Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 319 780 (Триста девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят), голосов или 1 598 900 (Один миллион пятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот) кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
|
ФИО кандидата |
Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата |
|
|
1 |
Ковалев Виктор Иванович |
319 780 |
|
2 |
Мирошникова Татьяна Михайловна |
319 780 |
|
3 |
Михайлов Александр Михайлович |
319 780 |
|
4 |
Пелифосов Александр Александрович |
319 780 |
|
5 |
Фатнев Юрий Васильевич |
319 780 |
|
Вариант голосования |
Количество кумулятивных голосов |
|
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» |
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» |
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
2. Мирошникова Татьяна Михайловна
3. Михайлов Александр Михайлович
4. Пелифосов Александр Александрович
5. Фатнев Юрий Васильевич
Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).
В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 484 845 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 319 725 (Триста девятнадцать тысяч семьсот двадцать пять), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 319 490 (Триста девятнадцать тысяч четыреста девяносто)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
N |
Ф.И.О. кандидата |
Вариант голосования |
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям |
||
|
|
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
|
|
|
Количество голосов |
Количество голосов |
Количество голосов |
Количество голосов |
|
1 |
Крахмалева Валентина Николаевна |
319 490 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Трифилова Ольга Владимировна |
319 490 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Фатнева Марина Юрьевна |
319 490 |
0 |
0 |
0 |
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: Крахмалева Валентина Николаевна, Трифилова Ольга Владимировна, Фатнева Марина Юрьевна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Крахмалева Валентина Николаевна
2. Трифилова Ольга Владимировна
3. Фатнева Марина Юрьевна
Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 484 900 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 319 780 (Триста девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
|
ЗА |
319 780 |
|
ПРОТИВ |
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить аудитором Общества на 2015 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «АудитИнформ» (член саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 11506013627, ГРН 1143123020150).
Председатель ___________________/Мирошникова Т.М./
Секретарь ___________________/Фатнев Ю.В./
